El rumor sobre Bitcoin se ha movido de los círculos en línea a las principales fuentes de medios. La noticia de la semana pasada sobre el colapso del intercambio Mt. Gox tiene más juego que solo en la sección de negocios. Todo el mundo parece estar interesado en la moneda digital, anónima y sin estado. Los gobiernos han hecho pronunciamientos, las fuerzas del orden han investigado su uso en el lavado de dinero y empresas legítimas como minoristas y restaurantes han comenzado a aceptar Bitcoin para pagos. En informes de amenazas recientes de McAfee Labs ,hemos ofrecido cronogramas que mostraban la volatilidad en la valoración de Bitcoin. La línea de tiempo continúa aquí para el trimestre más reciente, en el que la moneda pasó de un valor de 136 dólares a 1.242 dólares antes de terminar el trimestre en 820 dólares, un aumento de seis veces para el período. Para obtener más información sobre el ciberdelito, las vulnerabilidades y el malware, consulte el Informe sobre amenazas de McAfee Labs: cuarto trimestre de 2013, publicado recientemente .

• 1 de octubre de 2013: un Bitcoin vale alrededor de $ 136.
• 26 de octubre: Bitdefender Labs encuentra una variante de ransomware CryptoLocker que sugiere Bitcoin como medio de pago. [1]
• 26 de octubre: el intercambio chino de Bitcoin Global Bond Limited cierra, llevándose consigo más de 25 millones de yuanes ($ 4,1 millones) de dinero de los inversores. [2]
• 29 de octubre: Se abre el primer cajero automático Bitcoin del mundo en Vancouver, Canadá. Dispensa efectivo canadiense a cambio de la criptomoneda anónima a través de un sistema de seguridad de escaneo de la palma de la mano. [3]
• 6 de noviembre: el mercado de Silk Road 2.0 se pone en marcha. Aparentemente administrado por "Dread Pirate Roberts", el mismo seudónimo adoptado por el anterior propietario y administrador de Silk Road, supuestamente Ross Ulbricht, de 29 años, quien fue arrestado por el FBI en San Francisco el 2 de octubre [4].
• 8 de noviembre: el desarrollador australiano "Trade Fortress" alega que le robaron $ 1 millón en Bitcoin de su billetera virtual. [5]
• 11 de noviembre: la plataforma de intercambio de Bitcoin de la República Checa, Bitcash.cz, es pirateada; se roba dinero de 4.000 carteras de Bitcoin por un valor de más de 2 millones de coronas checas (100.000 dólares). [6]
• 14 de noviembre: El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York anuncia que celebrará audiencias en los próximos meses para discutir la regulación de Bitcoin. [7]
• 18 de noviembre: hackeo del cambio de moneda digital polaco Bidextreme.pl; las billeteras Bitcoin y Litecoin de los clientes se vacían. [8]
• 19 de noviembre: la empresa de juegos E-Sports Entertainment Association (ESEA) recibe una multa de $ 1 millón después de que se descubrió que había usado en secreto las computadoras de sus clientes para extraer Bitcoins. [9]
• 22 de noviembre: Después de lanzar ataques DDoS en los días anteriores, los ciberdelincuentes irrumpen en los BIP daneses (servidores procesadores de pagos de Bitcoin) y eliminan unos BTC 1,295 de las billeteras de más de 22,000 clientes. [10]
• 29 de noviembre: 1 Bitcoin alcanza un máximo histórico, valorado en $ 1242 por intercambio Mt. Gox. [11]
• 4 de diciembre: los investigadores de seguridad de SpiderLabs de Trustwave encuentran un servidor Pony Botnet Controller en los Países Bajos con casi dos millones de nombres de usuario y contraseñas, robado por los ciberdelincuentes a los usuarios de Facebook, Twitter, Google, Yahoo y otros sitios web. [12] Algunos ciberdelincuentes ofrecen acceso a los datos a cambio de BTC 0.05. (Algunos observadores afirman que el vertedero que se muestra para atraer posibles compradores no es real).
• 4 de diciembre: Lamborghini Newport Beach (California) anuncia que está listo para aceptar Bitcoins como pago por vehículos. [13] Usando la plataforma BitPay, la compañía dice que vendió recientemente un Tesla Model S Performance que cotiza en $ 118,888.
• 7 de diciembre: el valor de Bitcoin cae $ 300 después de que el banco central de China, el Banco Popular de China y cinco ministerios gubernamentales dicen que no consideran a Bitcoin como una moneda real. [14]
• 19 de diciembre: SealsWithClubs, una sala de póquer en línea que solo se ocupa de Bitcoin, dice que su base de datos de clientes fue pirateada. El día anterior, se publicaron 42.000 hashes en un foro de usuarios. [15]

Siguiendo las monedas

Los sitios web del mercado negro para datos robados (fecha de nacimiento, número de seguro social, dirección y número de tarjeta de crédito, etc.) son numerosos en Internet. Vienen y van por una variedad de razones, incluida la evitación de los intentos de las fuerzas del orden público de cerrarlos y arrestar a los directores.

Para atraer nuevos compradores, estos sitios se anuncian a través de correos electrónicos no deseados. Al multiplicar el número de sitios en línea, los delincuentes multiplican sus ganancias. Y al aceptar monedas digitales como Bitcoin, estos delincuentes también pueden estafar a los delincuentes novatos. Cuando un número suficiente de compradores compran datos de tarjetas de crédito robadas, un sitio desaparecerá. Debido a que las monedas digitales se intercambian de manera irreversible y casi anónima, el dinero permanece en manos del propietario del sitio. Incluso para los delincuentes, el comprador debe tener cuidado.

El uso de Bitcoin no es completamente anónimo. Un delincuente puede vincular públicamente su nombre a una dirección de billetera; ese error puede ser peligroso. Por esta razón, algunos ciberdelincuentes se han lanzado a otros tipos de dinero virtual, incluido Zerocoin. [dieciséis]

Seguir con éxito el rastro del dinero requiere una investigación en profundidad. Dorit Ron y Adi Shamir del Instituto de Ciencia Weizmann, en Israel, publicaron su investigación sobre Bitcoin, Silk Road y el titular de la cuenta Dread Pirate Roberts en noviembre. [17] Rastrearon la evolución de las tenencias de DPR después de que se publicara la dirección de la billetera Bitcoin del FBI utilizada para incautar algunos activos de Silk Road el 1 de octubre.

(McAfee)